La querella contra la Fundació Catalunya i Territori afecta tres arenyencs

Segons apunten diferents mitjans generalistes, la investigació va néixer arran d’una comunicació remesa al fiscal per l’Agència Tributària. Segons la documentació, la fundació Catalunya i Territori va rebre donatius privats per valor de 2’5 milions entre el 2003 i el 2007.  Posteriorment, s’hi va afegir un informe de la conselleria de Justícia, qui va analitzar la comptabilitat i l’activitat de Catalunya i Territori i hi va trobar indicis delictius. El cos Nacional de Policia va investigar el presumpte frau i va deixar al descobert la trama financera que orbitava i, segons sembla, el conjunt de societats estava estructurat de manera esglaonada.

La querella detalla l’existència d’un conglomerat de 30 empreses, la majoria amb poca activitat, que es va fer càrrec, amb factures falses, de pagaments de serveis prestats a Unió Democràtica.

Entre aquestes empreses hi ha URSETEX IBERICA SL i PROMOTORA NEW SCENIC SL, que tenen com a administrador únic a Jesus Gesa Piferrer i també BARDEFELS SL amb Agustí Costa com a administrador únic.

Pel que fa a Mª Luisa Zaragoza, figura com a administradora de les empreses BEXSIS S.L., SOFTWARE PYME GRANADA S.L. i CASTELLÓ SOFTWARE PYME S.L..

Les empreses que administraven Agustí Costa i Jesus Gesa estaven controlades pels caps de la trama Josep Boqué, Joan Albert López i Miguel Ángel Cortés i que presumptament les feien servir per ampliar les seves línies de crèdit gràcies a factures falses.

Segons la querella s’haurien extret de la fundació Catalunya i Territori més d’1 milió 700 mil euros que haurien anat destinats a les empreses del grup IMS.